Данная операция производится в ручном режиме.
Обмены совершаются на территории республики Молдова (Кишинев).
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обменный пункт проведет AML-проверку Вашей транзакции.
В случае, если Ваша транзакция будет идентифицирована, как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (fatf-gafi.org).
